BOLAGSORDNING FÖR SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL), Org. nr. 556574-5048

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn skall vara Spago Nanomedical AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och licensiering av substanser som används för tillverkning av läkemedel, kontrastmedel och medicinsk utrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisor
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm förutom på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Val av en eller två justeringsmän;
4) Godkännande av dagordning;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_____________________
Antagen vid årsstämma den 28 maj 2020

2021

2021 Kallelse till årsstämma
2021 Poströstningsformulär inför årsstämma
2021 Förslag till ny bolagsordning
2021 Kommuniké från extra bolagsstämma

2020

2020 Kallelse till extra bolagsstämma (jan 2021)
2020 Poströstningsformulär inför extra bolagsstämma (jan 2021)
2020 Kommuniké från årsstämma
2020 Kallelse till årsstämma
2020 Förslag till ny bolagsordning
2020 Poströstningsformulär inför årsstämman
2020 Kommuniké från extra bolagsstämma
2020 Kallelse till extra bolagsstämma (apr 2020)

2019

2019 Kommuniké från extra bolagsstämma
2019 Kallelse till extra bolagsstämma
2019 Kommuniké från årsstämma
2019 Kallelse till årsstämma

2018

2018 Kommuniké från årsstämma
2018 Kallelse till årsstämma

2017

2017 Kommuniké från extra bolagsstämma
2017 Kallelse till extra bolagsstämma
2017 Kommuniké från årsstämma
2017 Kallelse till årsstämma

2016

2016 Kommuniké från årsstämma
2016 Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär mall

The Nomination Committee, established prior to the 2021 Annual General Meeting of Spago Nanomedical AB, consists of:

• Peter Lindell, represents Cidro Förvaltning AB and own holding
• Mikael Lönn, represents own holding
• Eva Redhe, represents own holding
• Eugen Steiner, Chairman of the Board (convenes the first meeting of the Nomination Committee and then acts as co-opted member of the Nomination Committee if necessary)

The Nomination Committee’s prepares a proposal to the Annual General Meeting including the Chairman of the Annual General Meeting, the Chairman and other members of the Board, as well as fees and other remuneration to each of the Board members. The Nomination Committee also submits proposals for the election and remuneration of auditors.

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee, contact: valberedning2021@spagonanomedical.se

For further information, contact Mats Hansen, CEO of Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

The company’s auditor is appointed by the Annual General Meeting. At the Annual General Meeting 2017, the auditing firm BDO Mälardalen AB was re-elected as auditor for a term om four years.

Jörgen Lövgren is the auditor in charge.

FNCA Sweden AB
Box 5806
SE–102 48 Stockholm
Sweden

Phone: +46 8 528 00 399

www.fnca.se

VD-brev
Informationsfolder
Prospekt
Tilläggsdokument avseende upptagande på handel på Nasdaq First North Growth Market

VD-brev
Informationsfolder
Prospekt

VD-brev
Informationsfolder
Prospekt
Instruktion för teckning